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永續發展暨風險管理委員會

永續發展暨風險管理委員會

本委員會係為協助董事會推動永續發展及風險管理工作之決策及執行單位，涵蓋環境(E)、社會(S)、經濟與公司治理(G)等三大面向，進行與公司營運相關永續議題之風險管理政策、風險識別、衝擊評估，訂定因應策略與行動方案。

本委員會由董事會推舉至少三名董事組成之，其中應有過半數獨立董事參與。
本委員會下設置「永續發展推動小組」，其下設置「公司治理工作小組」、「環境永續工作小組」、「社會責任工作小組」及「風險管理工作小組」。

「公司治理工作小組」、「環境永續工作小組」及「社會責任工作小組」由各營運單位主管指派代表組成，依各營運單位權責歸屬於各工作小組，為本公司永續議題管理之執行單位，彙整重要利害關係人對於本公司各項永續議題的關注與期望。

「風險管理工作小組」由各營運單位主管組成，為本公司風險管理推動與執行單位，評估永續議題可能產生風險（含機會）之負面與正面衝擊程度，並擬定短中長期之管理方針與目標，負責規劃、執行與監督風險管理相關事務。

永續發展暨風險管理委員會之職權如下：

  • 擬定推動永續發展及風險管理之政策、治理架構、角色與權責。
  • 審核「永續發展推動小組」提出之永續發展相關議題之政策、管理方針及具體推動計畫。
  • 永續發展及風險管理執行情形與成效之檢討與追蹤。

永續發展暨風險管理委員會成員

職稱 姓名 現職 主要學經歷
董事長 毛穎文 力領科技(股)公司董事長兼執行長
矽創電子(股)公司董事長兼執行長 		臺灣大學EMBA商學組
成功大學電機工程研究所
成功大學電機工程系
矽創電子(股)公司總經理
聯華電子(股)公司市場企劃
獨立董事 李竹盛 輯潛資本投資(股)公司 董事長兼執行長
台創科技(股)公司 監察人 		臺灣大學 化學工程學研究所
臺灣大學 化學工程學系
台創科技(股)公司 執行長
昇佳電子(股)公司 總經理
矽創電子(股)公司 處長
獨立董事 許彩瑱 驊宏資通(股)公司 獨立董事
台北科技大學生醫產業研發中心 顧問 		天津南開大學 經濟學 博士
美國喬治華盛頓大學 財務研究所
臺灣大學EMBA 會計與管理決策組
東吳大學企業管理學系
瑞士寶盛銀行 亞太區執行董事
新加坡銀行香港分行 董事

ESG風險管理策略

本公司依業務性質分由各營運單位針對風險管理採取事先防範措施，以減少因風險帶來的損失為原則，定期執行相關評估、監控、通報與處理，透過風險評估問卷聚焦風險因子，經執行長裁示年度風險關注因子，由永續發展推動小組之風險管理工作小組召開風險管理會議，最終結果提報永續發展暨風險管理委員會、執行情形報告董事會，113年已於12月18日向董事會報告。

113年永續發展暨風險管理委員會依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理重大議題之風險管理政策或策略，彙整如下表。

重大議題 風險評估項目說明 風險管理政策或策略
環境 環境衝擊及管理 (氣候變遷) 1.力領科技為無工廠之 IC 設計公司，為呈現公司在關注環境、氣候變遷風險等議題，符合利害關係人的期待，依計劃揭露相關文件。
2.減少營運與產品製程中的原材料、資源、能源所產生之碳排，達成降低全球升溫的長期目標。
3.為落實永續發展及風險管理之長期目標，已於113年第4季成立永續發展暨風險管理委員會。
4.密切關注主管機關對氣候變遷資訊揭露之法規要求。
天然災害 1.隨時掌握正確氣象資訊，針對不同天災，研擬相關預防與因應作為。
2.針對員工、建物及貨物，投保團體意外傷害險、火險及運輸險，以轉嫁及分散風險。
3.定期評估員工、建物及貨物等相關保險之內容，需要調整時能及時因應。
社會 職業安全與衛生 1.本公司提供安全健康的工作環境，辦公環境之各項設施以保護員工安全為優先考量，並遵守職業安全衛生相關法規，降低工作環境中的危險因素，預防人員於工作時發生職業災害，確保員工安全及健康。
2.依循職安相關法令執行，並定期辦理職安教育訓練、消防演練，以完善執業安全衛生之管理，另定期實施員工健檢，強化員工自主健康管控與職業災害預防等，以提升員工身心健康。
3.定期檢視職安相關教育訓練、消防演練之內容，讓員工持續保持對安全問題的關注，並掌握基本的自救和應急技能。
產品品質安全 (商業模式變化) 1.依據「供應商管理程序」，評選、稽核與輔導供應商，達成具有競爭力的產品品質策略目標。
2.新供應商皆需簽屬「供應商行為準則承諾書」，符合且通過評鑑標準，始可成為合格供應商。
客戶及供應鏈管理 1.依據生產管理程序，每週檢視產品備貨節奏，每月依預測數與外包協商產能準備，每年依計畫與各段協調明年度的產能。
2.災害發生當下立即整理損害狀況，與客戶溝通最佳補償方案。
3.針對量大產品擴充預備產能到不同前、後段合作夥伴。
公司治理 強化董事職能 (國內外重要政策及法律變動) 1.瞭解所有董事之學經歷及專業背景，依法規要求，安排董事每年6小時以上的進修課程。
2.同時每月加強公司內部人對於違反內線交易、交易封閉期間資訊宣導。
財務相關風險 (利率、匯率、通貨膨脹、市場投資) 1.隨著金融利率之變動，適時調整資金運用，資金規劃仍以穩健原則，資金配置上做好安全控管，並徵詢各家銀行定存期間、金額及利率，評估後採最適條件下承作。
2.本公司仍將持續監控通貨膨脹對進貨成本之情形，隨時掌握上游供應鏈成本變化情形，必要時採取適當的穩定成本措施，以降低對公司營運之影響。
3.本公司已訂定『取得或處分資產處理程序』及『衍生性商品交易處理程序』等作業辦法，作為本公司從事相關行為之遵循依據謹慎執行，並依相關法令規定進行公告申報作業。
營運相關風險 (產業、科技變化) 1. 關注產業技術發展及產品需求，定期掌握最新產業動態，評估對營運的衝擊以擬定因應策略。
2.增加自身的研發能力，提升產品開發流程、自動化，除提升效率外，也可以節省研發人力成本，縮短開發時程，增加產品的完善度。
3.掌握客戶需求變化，進行客戶關係管理，並靈活調整產品設計和市場策略。