董事會職責

本公司董事會職責為指導公司營運策略及落實公司治理制度與監督管理階層，董事會成員忠實執行業務及盡善良管理人之注意義務，以高度自律及審慎之態度行使職權，確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。興櫃後依每季定期召開會議，並與管理階層維持良好順暢之溝通。

董事會成員

職稱 姓名 現職 主要學(經)歷
董事長 矽創電子(股)公司
代表人：毛穎文 		力領科技(股)公司董事長兼執行長
矽創電子(股)公司董事長兼執行長 		臺灣大學EMBA商學組
成功大學電機工程研究所
成功大學電機工程系
矽創電子(股)公司總經理
聯華電子(股)公司市場企劃
董事 矽創電子(股)公司
代表人：江政隆 		力領科技(股)公司總經理
廣閎科技(股)公司 獨立董事 		交通大學電子所
交通大學電子工程學系
奇景光電(股)公司手機設計處副處長
董事 矽創電子(股)公司
代表人：林春生 		矽創電子(股)公司副執行長兼研發長 逢甲大學電子系
EPSON研發部執行經理
董事 王關生 聯合管理顧問(股)公司董事長
崑鼎綠能環保(股)公司 董事
廣明光電(股)公司 獨立董事
存遠堂投資(股)公司董事長
聯金投資(股)公司董事 		美國麻省理工學院企管研究所
美國 Rice University 電機系
成功大學電機工程學系
Goldman, Sachs ＆Co 美國高盛公司 執行董事
獨立董事 李竹盛 輯潛資本投資(股)公司 董事長兼執行長
台創科技(股)公司 監察人 		臺灣大學化學工程學研究所
臺灣大學化學工程學系
台創科技(股)公司 執行長
昇佳電子(股)公司 總經理
矽創電子(股)公司 處長
獨立董事 陳正君 中華開發創新加速(股)公司 董事 臺灣大學EMBA 商學組
美國密西根大學 Ann Arbor 分校 電機資訊
臺灣大學電機工程學系
威數意動(股)公司 董事長
智邦科技(股)公司 技術長
智易科技(股)公司 技術長
獨立董事 許彩瑱 驊宏資通(股)公司 獨立董事
台北科技大學生醫產業研發中心 顧問 		天津南開大學經濟學 博士
美國喬治華盛頓大學財務研究所
臺灣大學EMBA 會計與管理決策組
東吳大學企業管理學系
瑞士寶盛銀行 亞太區執行董事
新加坡銀行香港分行 董事
獨立董事 楊郁民 臺灣大學EMBA 會計與管理決策組
成功大學會計學系
星展(台灣)商業銀行 財務長
花旗(台灣)商業銀行 會計長

董事成員多元化及獨立性

董事會多元化：本公司第6屆董事會由8席董事(含4席獨立董事)組成，整體而言已具備營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導及決策能力，具備產業經驗和專業知識，並跨足多項產業領域且有互補能力。本公司董事具有多元化面向、互補及落實情形，並已符合本公司之「公司治理守則」第20條載明之標準，未來仍視董事會運作、營運型態及發展需求調整多元化方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能等二大面向之標準，以確保董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，提供不同角度思維與貢獻，以進一步強化董事會職能。

多元化核心 基本條件與價值 多元化核心 產業經驗
姓名 國籍 性別 具有員工身分 年齡 營運判斷能力 會計及財務分析能力 經營管理能力 危機處理能力 國際市場觀 領導及決策能力 半導體相關 財務法律專長
31-40歲 41-50歲 51-60歲 61歲以上
董事
矽創電子(股)公司
代表人：毛穎文 		中華民國 男 ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨
董事
矽創電子(股)公司
代表人：江政隆 		中華民國 男 ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨
董事
矽創電子(股)公司
代表人：林春生 		中華民國 男 ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨
董事
王關生 		中華民國 男 ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨
獨立董事
李竹盛 		中華民國 男 ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨
獨立董事
陳正君 		中華民國 女 ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨
獨立董事
許彩瑱 		中華民國 女 ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨
獨立董事
楊郁民 		中華民國 女 ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨

董事會獨立性：本公司董事會由八席董事(含四席獨立董事)組成，並注重董事會成員組成之性別平等，包含女性董事3位占比為38%，非具員工身分之董事6位占比75%，獨立董事4位占比為50%，董事彼此間未具有配偶、二親等以內之親屬關係，故無違反證券交易法第26條之3第3項及第4項規定之情事

董事會績效評估

本公司依據上市上櫃公司治理實務守則，本公司已於112年9月6日董事會通過「董事會績效評估辦法」，每年執行一次整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之內部績效評估，並將績效評估結果於次年第一季董事會報告，以持續加強董事會之運作效率。

一、評估期間:112年1月1日~112年12月31日
二、評估周期：一年一次
三、評估方式：採取內部問卷自評方式
四、112年度董事會績效評估情形列示如下：

評估類型 評估方法 評估內容 評分結果
整體董事會績效評估 (1) 董事會內部自評。
(2) 由董事會議事單位執行董事會內部自評。 		共分五個面向:
A.對公司營運之參與程度
B.提升董事會決策品質
C.董事會組成與結構
D.董事的選任及持續進修
E.內部控制 		績效評量指標包含五大面向、共計45項指標，整體評量結果4.39分(總分5分)，評量結果顯示董事會有善盡指導及監督公司策略、重大業務及風險管理之責，並能建立妥適之內部控制制度，整體運作情況完善，符合公司治理之要求。
個別董事會成員績效評估 (1) 董事成員自評。 共分六個面向:
A.公司目標與任務之掌握
B.董事職責認知
C.對公司營運之參與程度
D.內部關係經營與溝通
E.董事之專業及持續進修
F.內部控制 		績效評量指標包含六大面向、共計23項指標，整體評量結果為4.83分(總分5分)，顯示董事對於各項指標運作之效率與效果，均有正面評價。
功能性委員會績效評估 (1) 功能性委員會成員自評。 共分五個面向:
A.對公司營運之參與程度
B.功能性委員會職責認知
C.提升功能性委員會決策品質
D.功能性委員會組成及成員選任
E.內部控制 		• 審計委員會：
績效評量指標包含五大面向、共計24項指標，整體評量結果為4.69分(總分5分)，顯示審計委員會整體運作情況完善，符合公司治理之要求，有效增進董事會職能。
• 薪資報酬委員會：
績效評量指標包含四大面向、共計19項指標，整體評量結果為4.85分(總分5分)，顯示薪資報酬委員會整體運作情況完善，符合公司治理之要求，有效增進董事會職能。

四、年度評估結果

本公司112年度績效評估結果已於113年度第一季董事會報告。

113年度績效評估結果將於114年第一季董事會報告。